ضبط شبكة تحويلات بنكية بـ 4 ملايين جنيه في سوهاج

٧ اشهر مضت ١٤
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في رصد شبكة التحويلات النقدية غير المشروعة بلغت حجم تعاملاتها 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام 4 أشخاص أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، ربة منزل، سائق يعمل بذات الدولة العربية، موظف "والد زوجة الثالث"- جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية.

وذلك من خلال المتهمين الأول والثالث وإرسالها للمتهمين الثانية والرابع بحوالات بنكية على إحدى البنوك اللذين يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانية والرابع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، بالإشتراك مع المتهمان الأول والثالث، وقد بلغ حجم الأول والثانية خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2000000) جنيه بالإضافة إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2500000) جنيه.

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر